제22기 정기주주총회 소집공고
본문
제22기 정기주주총회 소집 통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 03월 31일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 경상남도 사천시 용현면 종포산단로 133, 2층 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제22기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)
- 제2-1호 의안 : 사내이사 이영진 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사외이사 신동훈 선임의 건
- 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김두일 선임의 건
제3호 의안 : 감사 이성권 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 의결권 행사방법에 관한 사항
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임하여 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항
상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.
주주총회에 참석이 어려우신 주주님들께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드랍니다.
가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2023년 03월 21일 오전 9시~2023년 03월 30일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
8. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회참석장
- 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만이 인정되며, 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
나. 대리행사 : 대리인 신분증, 주주총회참석장, 위임장, 위임인의 인감증명서
- 위임장에 기재할 사항
○ 위임인 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
○ 대리인 성명, 생년월일, 주소, 의결권을 위임한다는 내용
○ 위임인 인감 날인
9. 기타사항
금기 총회시에는 주총 기념품을 지급하지 않으니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.
2023년 03월 16일
경상남도 사천시 사남면 공단1로 23-65
주식회사 아스트
대표이사 김 희 원 (직인생략)
